資金盤典型案例
我們挑選了幾個比較有代表性的資金盤案例供讀者參考。
MMM
　　“MMM”誕生于二十多年前，曾被定性為世界上最大的金融騙局。1994年，俄羅斯人謝爾蓋·馬夫羅季創(chuàng)建MMM公司，注冊資金10萬盧布，其對外宣稱是“非盈利性組織，不是網(wǎng)上業(yè)務，不是高收益投資項目，是一個互相幫助的社區(qū)”。該公司在騙取數(shù)百萬人、上百億美元資產(chǎn)之后，于1997年破產(chǎn)，馬夫羅季也因此鋃鐺入獄。但此人于2007年出獄之后又去印度、南非、印尼等國家，故技重施繼續(xù)行騙。
　　2015年5月，MMM登陸中國采取同樣的方式行騙并迅速擴張，發(fā)展了35個MMM相關推廣社區(qū)，54個推廣網(wǎng)站，197個推廣微信公眾號和大量的微信交流群等。如此瘋狂的發(fā)展引起了監(jiān)管部門的注意。2016年1月，銀監(jiān)會、工業(yè)和信息化部、人民銀行和工商總局發(fā)文提示MMM金融互助社區(qū)類傳銷，隨后其平臺一度遭到凍結，但一段時期之后再度開放運行。因其合法性存疑且有崩盤的巨大風險，2016年4月8日，MMM金融互助平臺再遭凍結。據(jù)統(tǒng)計，截至目前，MMM金融互助在全球的涉案金額已達數(shù)百億美元，涉案人數(shù)達1.38億之巨。
美洲礦業(yè)
　　美洲礦業(yè)的背后是早前頻頻被媒體曝光涉?zhèn)鞯陌财旃?，該公司因被負面新聞包圍?006年退出中國。2013年，安旗以美洲礦業(yè)名義重返中國市場，主打投資理念，以原始股為誘餌吸納會員加盟。據(jù)警方偵查，美洲礦業(yè)參加者按1000美元、2000美元、5000美元等標準繳納會費獲得會員資格，會員通過分層級、拉人頭、發(fā)展下線獲利。截至2014年6月，美洲礦業(yè)在國內(nèi)發(fā)展會員180余層級共8萬余人，非法收取會費近10億元。
　　2016年6月，湖南常德市公安局對美洲礦業(yè)傳銷組織展開抓捕，摧毀了這一涉及山東、遼寧、浙江、河南、湖南等10多個省份的特大傳銷組織。
聚寶金融
　　2014年4月，聚寶金融橫空出世，突然出現(xiàn)在各地的金融活動中。聚寶金融自稱是一家注冊于巴拿馬、總部設在美國芝加哥，海外注冊資本高達10億美元的大型外匯投資企業(yè)，并且獲得了澳大利亞證券投資委員會（ASIC）的金融服務牌照。
　　為吸納投資者，聚寶金融給出了相當誘人的回報，僅以最低投資額2000美元為例，投資者在18個月內(nèi)，可以獲得每個月8%的回報，發(fā)展下線可以另外獲得8%的提成，每月再獲得至少5%的交易利率回報，而等級越高，回報率也會越高。如果投資額為第三等級的10000美元，在18個月后，其回報率高達600%。
　　經(jīng)投資者舉報，聚寶金融很快引起了警方的注意，并被警方定為重案全力偵破。澳大利亞證券投資委員會也發(fā)出公告暫時撤銷了聚寶金融的金融牌照。其首席執(zhí)行官也被媒體曝出是一位外籍演員。記者核查聚寶金融公司注冊地，發(fā)現(xiàn)早已人去樓空。種種跡象表明聚寶金融就是一場騙局。據(jù)不完全統(tǒng)計，聚寶金融涉案金額超過400億元。
千木靈芝
　　2013年，千木靈芝開始在國內(nèi)活動，采用“消費返還現(xiàn)金獎”的模式吸納加盟者。千木靈芝稱，凡購買10000元產(chǎn)品，就可以申請成為千木靈芝會員。每個月可以獲得2000余元的現(xiàn)金分紅，直至分紅累計金額達到投資額的3倍為止。除此以外，老會員每推薦一個新會員可以得到2500元的“推薦工資”。如果會員消費或者推薦他人消費達到40萬元之后，可以申請成立區(qū)域服務中心，從該服務中心衍生出來的消費總額度的5%將以“市場服務獎”的名義獎勵給中心負責人。
　　2016年5月，廣東東莞警方成功端掉以權某為首的“千木靈芝”特大非法集資團伙。初步統(tǒng)計，該案涉及全國各地9萬多人，非法吸存資金41億元。
國宏國際
　　國宏國際成立于2009年8月，其前身為一家空殼公司，曾涉嫌詐騙。國宏國際以中儲融合基金來吸納會員，其采用兩種運營方式，一是投資返利，每個月固定返利24%，另外股權返利24%，二是運營成本和業(yè)務員提成，運營回報率是140%，發(fā)展下線的回報率是8%。同時，國宏國際還以銷售原始股的方式對外融資，承諾上市后將得到10～20倍的利益。
　　在這些高利率誘惑之下，不到一年時間，國宏國際吸取了6萬余人的公眾資金，金額超過10億元，范圍覆蓋北京、內(nèi)蒙古、山西、湖北等地。2012年3月，國宏國際集團總部被深圳警方搗毀，相關涉案人被抓捕，公司銀行賬戶被查獲，此案宣布告破。
暗黑幣
　　資金盤以投資理財幣為幌子的現(xiàn)象十分常見，暗黑幣就是其中一種。2014年8月，溫州男子劉雄與香港籍女子杜玲勾結，在香港創(chuàng)辦了達康智能科技有限公司，開設了“暗黑幣”投資網(wǎng)站。達康公司及其網(wǎng)絡平臺并無任何實體經(jīng)營活動，主要以高額返利為誘餌，通過各個層級的領導及會員，以宣傳、上課、介紹等方式不斷發(fā)展下線。公司以投資“暗黑幣”為名，要求參與者繳納不同級別的“暗黑幣”礦機租賃費用，獲得加入資格。截至2015年3月，達康公司發(fā)展會員3萬多人，涉案金額超15億元。
　　2016年4月，該案在徐州市泉山區(qū)法院開庭并一審宣判，5名被告被處以有期徒刑和金額不等的罰金。

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