披著互聯(lián)網(wǎng)外衣，號稱是人工智能、區(qū)塊鏈、量子技術(shù)的結(jié)合體，但實際上，“能量锎”就是一個典型的龐氏騙局。12月11日，杭州市中級法院公開宣判“能量锎”投資平臺集資詐騙一案，以集資詐騙罪判處被告人夏紅明無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；判處被告人富月娣、宣立群、夏一峰、許金富有期徒刑13年至6年不等，并處罰金人民幣40萬元至10萬元不等。

據(jù)悉，這是杭州迄今為止查處的涉案金額最大的打著“區(qū)塊鏈”幌子、以“虛擬幣”交易為犯罪手段的集資詐騙案件。

夏紅明其實早有前科。2014年2月，夏紅明因犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪被判處有期徒刑3年，緩刑4年。

2016年5月底6月初，還在緩刑期間的夏紅明便指派員工夏一峰等人到境外接洽引進“能量锎”投資平臺事宜，夏紅明與平臺方商定，他負責在境內(nèi)推廣營銷。

“能量锎”平臺實際并無經(jīng)營項目，但廣告打得“高大上”。夏紅明指使夏一峰與平臺方聯(lián)系注冊，激活首批多個境內(nèi)“能量锎”平臺賬號并控制使用，運作模式設(shè)定成賬號推薦激活、多層級分配賬號、左右線發(fā)展團隊等，以發(fā)展下線數(shù)量無償配給相應(yīng)發(fā)行“锎幣”的方式，誘使投資人層層發(fā)展下線，并確保夏紅明居于平臺投資層級頂端以牟利。

為維系資金運轉(zhuǎn)、營造“能量锎”只漲不跌的假象，夏紅明等人伙同平臺操控“锎幣”單價，自2016年6月初約16美元持續(xù)上漲，至2017年9月漲至約33美元，以此增加投資人信心并進一步擴大集資規(guī)模。但實際上，他們是以“后賬還前賬”方式，由以低價購入“锎幣”的投資人高價轉(zhuǎn)賣至后續(xù)投資人。因此“锎幣”并無實際價值。而夏紅明等人則靠這波操作無償分得巨額“锎幣”并轉(zhuǎn)售提現(xiàn)，進而從中牟利。

2017年9月初，因國家出臺規(guī)定管控虛擬幣交易，投資人開始大量拋售“锎幣”提現(xiàn)。在夏紅明等人參與控制下，“能量锎”投資平臺關(guān)閉“锎商城”并暫?！帮磶拧苯灰?，而后限制交易，最后將該平臺“锎幣”導入外盤交易提現(xiàn)，同時操控“锎幣”單價降至約3美元，后又持續(xù)降至約0.6美元。至案發(fā)，已造成廣大投資人數(shù)億元財產(chǎn)損失。

夏紅明等人將所得上述錢款大部分用于購置房產(chǎn)、轎車、土地、商業(yè)保險等，部分被轉(zhuǎn)移至境外及用于虛假宣傳、維系公司運營等，至案發(fā)已無力償還。

關(guān)鍵詞：區(qū)塊鏈  非法集資  監(jiān)管  

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